一名澳籍华人被指在墨尔本皇冠赌场（Crown Casino）洗钱8.5亿元，联邦参议员谢诺峰（Nick Xenophon）就此呼吁打击在澳洲赌博场所洗钱的行为。

据《澳洲金融评论报》报道，谢诺峰称除了这一案件因数额巨大引发关注外，还有其他一些洗钱的个案因为数额较小而逃过了当局的法眼。他由此强调了需要对反洗钱法律进行改革的重要性，认为措施应该包括要求赌场将上报数额下限从现在的1万元降至1000元；而且对进出金额庞大的老虎机也要予以监控，而非只注意那些赢钱的老虎机。

澳洲联邦警察（AFP）指出，澳籍华人Dai Bai Shun Jin于2005至2013年期间，在墨尔本皇冠赌场购买筹码及提现逾8.5亿元，警方怀疑如此巨大的金额可能涉及赌场洗钱。因为每次购买筹码及提现，等于就是这些钱和其他来源的钱进行了交换。

此外，据称他还使用了多种身份证明文件，包括6本澳洲护照。AFP认为，巨额金钱进出令人怀疑Jin的赌资来自于其他人，而利用多本护照则是为了掩饰Jin的幕后金主的身份。

Jin承认在过去8年中，他有大额金钱在各地赌场里进进出出，包括曾在皇冠赌场赢了1700万元，在拉斯维加斯的威尼斯人赌场输了600万美元。他还曾向皇冠赌场转账630万新加坡元进行赌博，还向妻子借了80万元赌博。

因为此案已进入司法程序，皇冠赌场发言人前天拒绝就此发表意见，但强调皇冠赌场有反洗钱合作机制，并会向反洗钱部门澳洲交易报告和分析中心（AUStraC）报告巨额现金转账、跨国转账以及可疑行为。

谢诺峰表示：“现在澳洲各地都有利用老虎机洗钱的事情。某人如果刚进行了冰毒交易，就可以通过老虎机洗钱，因为现在的上报要求非常低。”