澳洲交易报告及分析中心(AUStraC)指控澳洲博彩巨头Tabcorp公司涉嫌洗钱,Tabcorp公司缴纳4,500万澳元和解。
据《悉尼先驱晨报》报道,2015年,澳洲交易报告及分析中心发起诉讼,指控澳洲博彩巨头Tabcorp公司未能合理监控客户行为,涉嫌洗钱等等。2016年4月,澳洲交易报告及分析中心追加指控,Tabcorp公司违规指控增至236项。按照每项指控最高可判罚1,800万澳元计算,Tabcorp公司或被处于数十亿澳元罚款。
周四,Tabcorp公司发表声明称已经与澳洲交易报告及分析中心达成和解,声称并非故意违背反恐以及反洗钱法规,今后将与澳洲交易报告及分析中心继续协作。
据悉,和解条件包括Tabcorp公司缴纳4,500万澳元,以及承认一系列违规行为。
今后,Tabcorp公司将引入新内部监控项目,加强反洗钱监管,加大打击恐怖主义融资活动力度。
Tabcorp公司此前宣布将与澳洲另一博彩巨头Tatts集团合并,交易市值高达110亿澳元。与澳洲交易报告及分析中心达成和解后,为合并事宜扫掉部分路障。