据澳洲广播公司报道，因被疑海外转移资金及以损害印度消费者为代价、人为提高电价，印度当局已对矿业巨头阿达尼（Adani）旗下多家公司展开调查。除贿赂等腐败调查外，阿达尼还因贸易洗钱遭到调查。

共5家阿达尼集团的子公司都被列进了印度当局调查名单内。其中，阿达尼企业有限公司（Adani Enterprises Limited）被指控涉嫌大规模非法出口铁矿石及贿赂官员，据印度2011年调查报告显示，阿达尼企业有限公司存在定期支付港务局、海关人员及警局财物的行为。

而这家公司手中还有澳洲政府颁布的煤矿开采许可跟直达矿区的铁路建设许可，并且该公司就是加利利盆地（Galilee Basin）大型煤矿项目的财主。阿达尼企业有限公司被查消息传出来时，联邦政府正考虑向企业发放10亿铁路建设补贴。

就北澳洲基础建设局（Northern Australia Infrastructure Facility）会否在印度调查结束前批准阿达尼修路贷款一事，部门未给出回应。有反洗钱方面的专家表示，在阿达尼犯罪嫌疑洗清前，其贷款申请都将被搁置。

此外，印度一高等法庭还成立专门的“黑钱”调查组查探阿达尼在本国的电力公司。这些电力公司均被当局指控利用在毛里求斯（Mauritius）等避税天堂的中介机构大量转移资金到海外。