ASIC前高级职员或面临最多10年监禁。（澳联社图片）

据《悉尼先驱晨报》报道，澳洲证券与投资委员会（下称ASIC）某高级职员被警方以洗钱罪起诉，罪名成立后或面临最多10年监禁。

现年40岁的ASIC职员达海尔（Mahmoud Daher）在遭联邦警察（下称AFP）调查后就被指控，自10月20日起便已遭留职停薪处置。本周四，达海尔现身悉尼唐宁中心地方法院（Downing Centre Local Court）接受审讯。

达海尔的罪名包括越级访问并修改ASIC文件，通过伪造文件骗过身份鉴定程序（一般由公司监管部门操作）进行洗钱。若达海尔违规访问受限文件的罪名成立，其或面临2年监禁；而若其涉嫌洗钱罪名成立，按澳洲《洗钱与反恐金融法》规定，达海尔将面临最高10年监禁。目前尚未清楚达海尔的“帮助”对象。

据悉，ASIC数据库包含信息均可用于民事及刑事案件审判，监管部门调查，甚至追踪犯罪团伙成员。

达海尔曾是ASIC风险评估部门的高级顾问，并在2015年被擢升至机构的六级雇员。据监管部门声明，达海尔一直密切配合警方调查。

ASIC发言人称：“现阶段并未有任何迹象显示涉案人曾涉及任何ASIC的监管或执行操作。基于事件正临庭审，ASIC不便对此事作过多评论。”

联邦警署则拒绝对事件置评。

据悉，今年早前，前ASIC公司律师艾什（Vanessa Ash）及其丈夫就因对客户资金管理不当遭到惩处，被判在未来10年内不得从事任何金融服务工作，7年内不得担任公司管理职位。